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    2. 某市公安局經偵支隊資金分析平臺

      某市公安局經偵支隊資金分析平臺


      自2017 年起,涉眾類非法集資、P2P 網貸平臺在全國密集暴雷,某市政府成立了以公安局、檢察院、法院等多單位協作的網貸追贓挽損專班,通過偵查資金流水,分析資金去向,發現涉案資金池,為下一步對涉案企業和人員的偵查提供依據。

      中奧科技與某市公安局聯合開展涉眾類新型犯罪研究,結合公安的技戰法,對幾千萬條資金流水進行穿透分析,通過智能算法模型主動推送重點賬戶和重要線索,為案件偵查提供有力的智能導偵。通過本地構建、信息抽取、知識融合,創建資金分析的知識圖譜,從解決涉案資金數據分析的高效性、精準性和全面性三個方面入手,回答了錢從哪里來,錢去了哪里,誰在操控錢,展現資金的來龍去脈,查詢疑似經濟犯罪的信息為查獲疑似資金涉案賬戶、犯罪賬戶,預測P2P暴雷企業的賬戶,分析賬戶風險,提高了破案效率。

       

      項目成果——

      客戶痛點:

      · 資金流水數據格式差異大

      · 犯罪手法專業化隱蔽化趨勢

      · 案件相關資金數據體量大

      · 偵查民警只能局部數據分析


      客戶價值:

      · 截至2020 年 5 月,該市局使用“獵手”平臺作為網貸案件相關研判分析工具,導入涉案流水上億條,協助網貸專班追贓挽損數十億元。

      · 在偵破某網貸案件過程中,涉案金額200 多億元,該市經偵支隊清洗了 百萬級流水,分析出高可疑過橋賬戶和歸集賬戶,為網貸案件的追贓挽損提供了高效指引。

      · “獵手”資金數據智能分析研判工具獲全國公安基層技術革新大賽一等獎

       

      關聯產品:“獵手”資金數據智能分析研判工具

      如有興趣,可撥打400-608-7108或掃碼了解更多詳情



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